追踪数字足迹，打击人口犯罪
目前，犯罪打击者正在利用数字足迹和数据计算，来抓捕网络世界和现实世界中的犯罪分子。
加强对犯罪分子的打击力度
根据国际劳工组织(ILO)的统计数据，遭受现代“奴隶主”或其他人口贩卖团体掠夺的弱势群体的人数达五千万。这相当于美国加利福尼亚州的总人口，而且这个数字还在不断增长：国际劳工组织2022年报告显示，在过去五年中，陷入某种形式的现代奴隶制的人数增加了20%，即新增了1000万人[1]。
此外，根据国际劳工组织的估算，犯罪者每小时从所有的受害者身上赚取约3400万美元；如此高额的回报会让人丧失理性。例如，据新闻报道，2014年一名墨西哥籍男子Bonifacio Flores-Mendez在美国被判处终身监禁，罪名是拐卖妇女并强迫她们成为纽约妓院的性奴隶。他在审判时承认，他的犯罪动机仅仅是出于 “贪婪”。
但是，这种贪婪和当下资金流动的数字化，加上犯罪分子越来越依赖技术来招揽和引诱其犯罪目标，这为执法部门创造了机会。在某种程度上，许多参与非法交易的个人和组织依靠全球金融系统来最大限度地降低其非法活动的成本，并减少资金流动中的风险。
位于亚特兰大的律商联讯风险信息金融犯罪部门市场负责人Tracy Manning说：”也许没有任何一个人或组织能够监视人类所有的犯罪行为，但他们会留下数字足迹。而且各种违法活动之间有一个共同的连接点——洗钱。”
[1] 《全球现代奴隶制评估报告：强迫劳动和强迫婚姻》
利用数据和模型
当然，打击犯罪分子仍然是执法部门的责任。但如今，通过获取可靠的数据和分析模型，金融机构、技术公司和其他组织的风险负责人能够识别可疑的行为和交易模式，从而在这场斗争中占据上风。然后，这些数据可以移交给当局进行调查。
这些来自于能够敏锐识别警告信号的机构的数据，使我们能够观察到的远不止冰山一角。在商界，那些有能力并且愿意监测资金流动和其他活动的危险信号的机构正在创建一个全球生态系统，律商联讯风险信息就是这些机构中的一员，它创建模型来分析可供审查的海量公共数据；此外还包括全球金融机构、地区银行以及致力于消除违法活动的非营利组织和非政府组织等合作伙伴。
在律商联讯风险信息，个人和团队正在利用公开数据和专有分析方法来开发和完善可共享的先进工具。他们利用机器学习来开发模型，更快速、更准确地标记出警告信号。美国前法警局局长、律商联讯特别解决方案公司现任董事会成员 Stacia Hylton 说：“这是我能想到的帮助弱势群体减少剥削的最有效方法。这些犯罪分子试图领先一步，而我们的目标就是不再让他们得逞。”
解决规模问题和监控资金流动
当 Tracy 还是个孩子的时候，一名年轻的亲戚告诉她，自己受到了家族内部的性虐待和剥削。“最后，我不得不在法庭上作证，”她痛苦地回忆道。
上了大学后，她意识到日益普及的互联网可能变成恋童癖（例如曾经伤害她那位年轻亲戚的人）的捕猎场。她说，这种可能性“在我心中点燃了一把火”。Tracy 决定创建一个聊天室，让自己的社交媒体档案看起来像十几岁的未成年人，然后等待犯罪分子与她联系。这种方法屡试不爽，她会安排与犯罪分子见面。当他们到达餐厅或电影院时会发现，正在等待迎接他们的是执法部门的工作人员。
但是，一次一次地把犯罪分子从现场带走，感觉就像用茶匙舀干大海里的水。Tracy 回忆道，“尽管觉得很满足，但我不可能同时顾及到全部地方；我不可能战胜所有这些有组织的犯罪分子。”当她继续在营销和品牌领域拓展事业版图时，她感觉到技术在扩大和掩盖不法行为方面的强大力量。“犯罪分子网络之所以能一次又一次成功，是因为我们不能像他们那样相互协作和分享信息。”
2018年，Tracy 加入了律商联讯风险信息，她知道自己找到了一群志同道合的同事，在这里可以“铲除侵扰现实生活的邪恶”。当把资金流动与性剥削和贩卖人口联系起来时，她忽然想到：新的分析工具在金融机构的数据和记录中识别的警告信号越多，就越容易发现可疑的活动，并移交给执法部门。她说：“总的来说就是过滤数据，找到模型，使用机器学习来获得一个可扩展的解决方案。银行或许不能见证受害者获救的那一刻，也没有看到如果不能阻止这类活动将产生怎样的影响，但我能。这提醒我们所有人，打击金融犯罪不仅仅是检查合规性。它关系到鲜活的生命。”
从单个犯罪分子到犯罪组织
Stacia 认为，现如今强大的数据筛选和分析能力，使执法部门更高效地预防而不仅仅是惩罚犯罪行为。可用的数据映射和机器学习工具是迅速出击、先发制敌的关键，还能将打击目标对准犯罪组织而不仅仅是单个犯罪分子。
20世纪80年代中期，Stacia 在美国法警局工作的前几年，曾在监狱局的包机上押运一名被判刑的罪犯。她回忆到，“这个不同寻常的毒贩子，一直问我能赚多少钱，然后炫耀他的六架飞机、十艘船和拥有的土地。我告诉他，’嘿，我有自由’。他耸耸肩。他并不关心这些，也不关心他伤害的所有人。他告诉我，他的所作所为都是值得的，因为他赚了很多钱。只要他的犯罪集团继续为他赚钱，他觉得蹲蹲监狱也没什么。”
就在那一刻，Stacia 意识到，扳倒犯罪组织与抓捕单个犯罪分子一样重要。“如果我们始终一个一个地揪出这些罪犯，那么我们将永远无法消灭他们。”（她还高兴地告诉那个毒贩，等他出了监狱，他会发现政府已经没收了他所有的飞机、汽车、船和土地）。
和 Tracy 一样，Stacia 意识到，那些穷凶恶极的罪犯的薄弱之处在于他们的金融交易。她说：“所有这些罪恶行为到最后都需要洗钱：贩卖人口、买卖毒品、恐怖活动。”因此，如果你追踪钱的走向，就能找到犯罪组织。
锁定犯罪分子意味着不放过任何一个漏洞，并且能够迅速地做出行动。Stacia 严肃地说，“我见过当我们的行动不够迅速时，被绑架者的父母伤心欲绝的样子。你只有48到72小时的时间……否则犯罪分子就逃走了。”这意味着执法部门需要一流的情报——所有可用的数字工具——来采取行动。在 Stacia 负责的一起俄克拉荷马州的案件中，她利用数据收集工具来追踪一名逃跑的连环儿童凶杀案凶手，并在他袭击下一个受害者的前几秒钟将其逮捕。
最大限度地利用人际关系和纽带
积累了公共会计和银行业的工作经历之后——其中包括打击金融诈骗——Terry Schappert 已经准备好做出改变。Knoble Network 是一个非营利组织，旨在将企业和其他实体联合起来，打击贩卖人口和其他剥削社会弱势群体的活动。Terry 成为该组织的金融机构关系主管，通过这种方式，他将自己的专业技能、在职业生涯中构建的关系网，以及毕生致力于回馈社会的承诺融合在一起。
大多数合规官员会“注意到看起来不对劲、感觉不妙的事情，”他说。“但你并不确定。你无法建立起关联，也无法证明这些诈骗案件正通过某些个人账户进行。” 现在，他的工作之一是向金融业同行推荐能够更深入地探究交易模式的分析模型，向银行推荐能够帮助其发现和打击违法活动的其他组织。
Terry 补充说：“我的职责就是让所有相关机构都参与进来，并确保他们都意识到自己发挥的重要作用。”
Knoble Network 实施的第一个重大项目——Umbra 项目于2021年启动。合作的金融机构利用律商联讯风险信息提供的日益完善的数据工具，开发新的方法来识别那些可能与网络儿童性剥削有关联的账户。随着新冠疫情促使更多的孩子花更多的时间上网，非营利组织发现有迹象表明儿童性剥削数量正在迅速增加。Terry 严肃地说，“侵害者泡在游戏网站上，给孩子们付钱买东西，然后购买匿名软件，进行金钱交易，然后……”
在数以百万计的账户中发现此类活动无异于大海捞针。但是， Umbra 项目和为其赋能的先进数据分析使那些怀疑该项目有效性的参与者改变了看法。在审查了几百万个账户后，该模型迅速标记出17个可疑账户，其中有10个在进一步审查后被移交给执法部门。Terry 说：“这种精确性是非常了不起的。”
瞄准每一类违法人口贩运行为
Matthew Friedman 是 Knoble 的董事会成员，同时也是位于香港的打击现代奴隶制和贩卖人口的非营利组织湄公河俱乐部（Mekong Club）的负责人，他希望这只是新局面的开始。他认为，这不仅能够拯救弱势群体，对所有类型的违法的人口犯罪都是一种有效的打击。
“这一切都是有关联的。” Matthew 说。二十多年前，他在美国国际开发署（USAID）工作时，曾经在孟加拉陪同当地的执法部门突击检查一家妓院，发现那里的年轻女孩被强迫卖淫。
当他们解救这些孩子之后，Matthew 松了一口气。但在突击检查的过程中，他发现了其他类型的非法活动的迹象：藏匿的武器（武器贩运）、毒品（毒品买卖），甚至还有妓院顾客用作春药的犀牛角（野生动物贩运）。问题的严重性——其复杂程度和涉及范围——让人感到难以承受。他认为，这说明了为什么像通过 Knoble 组成的联盟，以及像律商联讯风险信息开发的精密数据分析如此关键。成功瞄准其中一类非法活动，很可能意味着其他非法活动也会受到阻碍，世界可能会因此变得更好。
终结人口贩卖这一罪行，需要充满激情、目标坚定的人们携手合作。正如 Terry 所说：“通过合作，我们可以找到全新的、创造性的方法来分析金融数据，与执法部门建立联系，并保持警惕……它给我们所有人一种使命感。”
- Knoble 致力于保护弱势群体，包括人口贩卖、儿童剥削、诈骗和虐待老人的受害者。了解更多信息，请访问 theknoble.com。
- 湄公河俱乐部与私人企业合作，在全球范围内采取可持续行动反对现代奴隶制。了解更多信息，请访问 themekongclub.org。
